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EAGLE INVESTIGATION

Your Safety - My Business

Schützen Sie Ihr Unternehmen – Mit umfassender Compliance-Beratung: Vertrauen Sie auf fundierte Expertise in der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Durchführung interner Ermittlungen.

Fachkompetenz

Profitieren Sie von meiner langjährigen Erfahrung in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und der Umsetzung von Compliance-Maßnahmen

Individuelle Lösungen

Jede Beratung ist individuell und passt genau zu den spezifischen Anforderungen meiner Kunden

Hands-On-Mentalität

Ich unterstütze Sie proaktiv im operativen Tagesgeschäft, bei allen Themen rund um Anti Financial Crime

Zuverlässigkeit

Ich begleite Sie bei jedem Schritt, von der Analyse bis zur erfolgreichen Implementierung Ihrer Ziele

Langfristige Sicherheit

Durch proaktive Maßnahmen sorgen wir gemeinsam für nachhaltigen Schutz und langfristige Regelkonformität

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Sicherheit durch Expertise – Gemeinsam erreichen wir Ihre Ziele

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Compliance-Beratung habe ich als Spezialistin für Big 4 Unternehmen sowie andere renommierte internationale Unternehmen gearbeitet.

Seit Gründung von Eagle Investigation berate und betreue ich Mandanten zu Anti-Money Laundering (AML), Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (CTF), Know Your Customer (KYC) sowie internen Ermittlungen.

15+

Jahre

Erfahrung

Enge Zusammenarbeit

Integrität und Zuverlässigkeit sind die Maximen meiner Arbeit. Ich unterstütze Sie sowohl mit praxisnahen Tätigkeiten im operativen Tagesgeschäft als auch mit fundierten, komplexen Beratungen.

Globale Expertise

Durch meine internationale Erfahrung in führenden Unternehmen wie die Big 4, verstehe ich die komplexen Prozesse der globalen Märkte. Dadurch profitieren Sie von den besten Lösungen.

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Welche Leistungen bietet Eagle Investigation für Ihr Unternehmen?

Anti-Money Laundering (AML)
Anti-Money Laundering (AML)

Ich helfe Ihnen, effektive Maßnahmen zur Geldwäscheprävention umzusetzen, um Ihre Compliance zu stärken und finanzielle Risiken zu reduzieren.

Counter-Terrorism Financing (CTF)
Anti-Financial Crime (AFC) / Counter-Terrorism Financing (CTF)

Ich biete umfassende Beratung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC und CTF) an, um Ihr Unternehmen vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen und rechtliche Risiken zu minimieren. 

Workshops

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor der Finanzierung von Terrorismus durch meine bewährten Strategien und gezielte Risikomanagement-Maßnahmen.

Interne Ermittlungen

Ich führe gründliche interne Untersuchungen durch, um betrügerische Aktivitäten aufzudecken und präventive Maßnahmen zu implementieren.

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Setzen Sie auf Erfahrung und Kompetenz mit Eagle Investigation

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Schützen Sie Ihr Unternehmen

elif morgenroth

Elif Morgenroth ist eine erfahrene Expertin im Bereich Finanzkriminalität und Compliance. Mit über 15 Jahren Berufserfahrung, unter anderem bei Ernst & Young und CGI, hat sie umfassende Expertise in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und der Prävention von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF). Ihre Schwerpunkte liegen in der Durchführung interner Ermittlungen, dem Betrugsmanagement sowie der Entwicklung effektiver Compliance-Strategien. Seit ihrer Selbstständigkeit mit Eagle Investigation berät sie Unternehmen bei der Sicherstellung langfristiger Regelkonformität und der Minimierung rechtlicher Risiken.

EAGLE INVESTIGATION

Steigern Sie die Finanzsicherheit Ihres Unternehmens

01.
Kontaktaufnahme

In einem Erstgespräch ermitteln wir Ihre Bedürfnisse und Herausforderungen.

02.
Strategieentwicklung

Danach entwickle ich eine Strategie, die auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.

03.
Umsetzung und Schutz

Ich setze die Strategie um und sorge für langfristige Sicherheit und Compliance in Ihrem Unternehmen.

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Kontaktieren Sie mich um Ihr Unternehmen zu schützen

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie ich Ihnen bei der Prävention von Wirtschaftskriminalität, der Einhaltung von Compliance und der Minimierung von Risiken helfen kann. Nutzen Sie das nachfolgende Formular, um eine unverbindliche Erstberatung zu vereinbaren.

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