Schützen Sie Ihr Unternehmen – Mit umfassender Compliance-Beratung: Vertrauen Sie auf fundierte Expertise in der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Durchführung interner Ermittlungen.
Profitieren Sie von meiner langjährigen Erfahrung in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und der Umsetzung von Compliance-Maßnahmen
Jede Beratung ist individuell und passt genau zu den spezifischen Anforderungen meiner Kunden
Ich unterstütze Sie proaktiv im operativen Tagesgeschäft, bei allen Themen rund um Anti Financial Crime
Ich begleite Sie bei jedem Schritt, von der Analyse bis zur erfolgreichen Implementierung Ihrer Ziele
Durch proaktive Maßnahmen sorgen wir gemeinsam für nachhaltigen Schutz und langfristige Regelkonformität
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Compliance-Beratung habe ich als Spezialistin für Big 4 Unternehmen sowie andere renommierte internationale Unternehmen gearbeitet.
Seit Gründung von Eagle Investigation berate und betreue ich Mandanten zu Anti-Money Laundering (AML), Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (CTF), Know Your Customer (KYC) sowie internen Ermittlungen.
Erfahrung
Integrität und Zuverlässigkeit sind die Maximen meiner Arbeit. Ich unterstütze Sie sowohl mit praxisnahen Tätigkeiten im operativen Tagesgeschäft als auch mit fundierten, komplexen Beratungen.
Durch meine internationale Erfahrung in führenden Unternehmen wie die Big 4, verstehe ich die komplexen Prozesse der globalen Märkte. Dadurch profitieren Sie von den besten Lösungen.
Ich helfe Ihnen, effektive Maßnahmen zur Geldwäscheprävention umzusetzen, um Ihre Compliance zu stärken und finanzielle Risiken zu reduzieren.
Ich biete umfassende Beratung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC und CTF) an, um Ihr Unternehmen vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen und rechtliche Risiken zu minimieren.
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor der Finanzierung von Terrorismus durch meine bewährten Strategien und gezielte Risikomanagement-Maßnahmen.
Ich führe gründliche interne Untersuchungen durch, um betrügerische Aktivitäten aufzudecken und präventive Maßnahmen zu implementieren.
Elif Morgenroth ist eine erfahrene Expertin im Bereich Finanzkriminalität und Compliance. Mit über 15 Jahren Berufserfahrung, unter anderem bei Ernst & Young und CGI, hat sie umfassende Expertise in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und der Prävention von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF). Ihre Schwerpunkte liegen in der Durchführung interner Ermittlungen, dem Betrugsmanagement sowie der Entwicklung effektiver Compliance-Strategien. Seit ihrer Selbstständigkeit mit Eagle Investigation berät sie Unternehmen bei der Sicherstellung langfristiger Regelkonformität und der Minimierung rechtlicher Risiken.
In einem Erstgespräch ermitteln wir Ihre Bedürfnisse und Herausforderungen.
Danach entwickle ich eine Strategie, die auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.
Ich setze die Strategie um und sorge für langfristige Sicherheit und Compliance in Ihrem Unternehmen.
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie ich Ihnen bei der Prävention von Wirtschaftskriminalität, der Einhaltung von Compliance und der Minimierung von Risiken helfen kann. Nutzen Sie das nachfolgende Formular, um eine unverbindliche Erstberatung zu vereinbaren.