EAGLE INVESTIGATION
Your Safety - My Business
Schützen Sie Ihr Unternehmen – Mit umfassender Compliance-Beratung: Vertrauen Sie auf fundierte Expertise in der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Durchführung interner Ermittlungen.
Fachkompetenz
Profitieren Sie von meiner langjährigen Erfahrung in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und der Umsetzung von Compliance-Maßnahmen
Individuelle Lösungen
Jede Beratung ist individuell und passt genau zu den spezifischen Anforderungen meiner Kunden
Hands-On-Mentalität
Ich unterstütze Sie proaktiv im operativen Tagesgeschäft, bei allen Themen rund um Anti Financial Crime
Zuverlässigkeit
Ich begleite Sie bei jedem Schritt, von der Analyse bis zur erfolgreichen Implementierung Ihrer Ziele
Langfristige Sicherheit
Durch proaktive Maßnahmen sorgen wir gemeinsam für nachhaltigen Schutz und langfristige Regelkonformität
EAGLE INVESTIGATION
Sicherheit durch Expertise – Gemeinsam erreichen wir Ihre Ziele
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und Compliance-Beratung habe ich als Spezialistin für internationale Firmen (Big4, renommierte Sozietäten, und Großunternehmen) rund um den Globus gearbeitet.
Seit Gründung von Eagle Investigation berate und betreue ich Mandanten aus den Branchen Finanzdienstleistungen und Versicherungen sowie aus dem Industrie-Sektor zu allen Themen rund um Anti Financial Crime (AFC). Darüber hinaus zählen Interne Ermittlungen zu meinem Leistungssprektrum.
20+
Jahre
Erfahrung
Enge Zusammenarbeit
Integrität und Zuverlässigkeit sind die Maximen meiner Arbeit. Ich unterstütze Sie sowohl mit praxisnahen Tätigkeiten im operativen Tagesgeschäft als auch mit fundierten, komplexen Beratungen.
Globale Expertise
Durch meine internationale Erfahrung in führenden Unternehmen wie die Big4, verstehe ich die komplexen Prozesse der globalen Märkte. Dadurch profitieren Sie von den besten Lösungen. Individuell auf Sie angepasst.
EAGLE INVESTIGATION
Welche Leistungen bietet Eagle Investigation für Ihr Unternehmen?
Hier ein Überblick
Anti Fraud Management
Ich biete spezialisierte Beratung im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Betrug (Fraud Management, Prevention und Deterrence), um Ihr Unternehmen gezielt vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen und rechtliche Risiken nachhaltig zu minimieren.
Anti-Money Laundering (AML) / Counter-Terrorism Financing (CTF)
Ich helfe Ihnen, effektive Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismus-Finanzierung umzusetzen, um Ihre Compliance zu stärken und finanzielle Risiken zu reduzieren oder Sie in täglichen operativen Prozessen unterstützen.
Interne Ermittlungen
Ich führe gründliche interne Untersuchungen durch, um strafbare Handlungen aufzudecken, und Sie erhalten zusätzlich konkrete Empfehlungen, wie Sie potenzielle Schwachstellen effektiv absichern können.
Workshops und Trainings
Ich entwickle maßgeschneiderte Trainingskonzepte, die perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Branche und Ihres Unternehmens abgestimmt sind – für Mitarbeiter auf allen Ebenen, vom Fachpersonal bis hin zu Experten.
Korruptionsprävention
Ich berate Sie zu Möglichkeiten, Korruption zu erkennen und Präventivmaßnahmen zu etablieren. Dabei unterstütze ich Ihre Mitarbeiter, kritische Situationen einzuschätzen, dementsprechend zu handeln und sie zu sensibilisieren.
Sanktionen und Embargos
Hier unterstütze ich Sie hands on in Ihrem operativen Tagesgeschäft oder biete detaillierte Maßnahmenkataloge für Ihr Unternehmen. Mit Schwerpunkt auf dem Monitoring, Screening und Filtering von Transaktionen, aber auch zur konformen Umsetzung Ihres Sanktionsprogramms.
EAGLE INVESTIGATION
Setzen Sie auf Erfahrung und Kompetenz mit Eagle Investigation
Elif Morgenroth
Eagle Investigation
Elif Morgenroth ist eine erfahrene Expertin im Bereich Finanzkriminalität und Compliance. Mit über 15 Jahren Berufserfahrung, unter anderem bei zwei Big4-Gesellschaften und renommierten Unternehmen, hat sie umfassende Expertise in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität insbesondere der Prävention von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF). Ihre Schwerpunkte liegen in der Durchführung interner Ermittlungen, dem Betrugsmanagement sowie der Entwicklung effektiver Compliance-Strategien. Mit ihrer Firma Eagle Investigation berät sie Unternehmen bei der Sicherstellung langfristiger Regelkonformität und der Minimierung rechtlicher Risiken.
EAGLE INVESTIGATION
Steigern Sie die Finanzsicherheit Ihres Unternehmens
01.
Kontaktaufnahme
In einem Erstgespräch ermitteln wir Ihre Bedürfnisse und Herausforderungen.
02.
Strategieentwicklung
Danach entwickle ich eine Strategie, die auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.
03.
Umsetzung und Schutz
Ich setze die Strategie um und sorge für langfristige Sicherheit und Compliance in Ihrem Unternehmen.
EAGLE INVESTIGATION
Wie kann ich Ihnen helfen?
Kontaktieren Sie mich gerne bei Fragen oder um eine unverbindliche Erstberatung zu vereinbaren.